Elvetia a anuntat, luni, ca ingheata active in valoare de 600 de milioane de dolari intr-un caz privind preluarea ilegala a uneia din cele mai mari firme de energie din Cehia.
Elvetia a deschis o ancheta in acest caz in 2005, si, dupa sase ani, procurorii au anuntat ca au suficiente dovezi pentru a pune sub acuzare directorii companiei, care „au instituit o structura complexa in mai multe tari, inclusiv Elvetia, pentru a instraina bunurile companiei in scopuri private”, arata Nasdaq.
Miscarea le-a permis acestor indivizi sa preia firma energetica din Cehia „fara sa cheltuiasca un cent”.
O parte semnificativa a fondurilor fraudate au fost transferate in Elvetia pentru a fi „spalate”, au anuntat procurorii intr-un comunicat de presa.
O suta de conturi bancare au fost identificate ca avand legaturi cu acest caz, si, ca masura de precautie, Elvetia le-a inghetat – este vorba despre 600 de milioane de franci elvetieni.
Add comment